Σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις αγροτικής απάτης των τελευταίων ετών, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 16 συλλήψεις στην Κρήτη, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που φέρεται να εισέπραττε παράνομα ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με ταυτόχρονες εφόδους σε σπίτια, γραφεία και αγροτικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού.
Όπως αναφέρει η Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή στο κακούργημα της απάτης, μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ).
16 συλλήψεις – 26 ακόμη στη δικογραφία
Στο πλαίσιο της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές της Κρήτης:
-
συνελήφθησαν 16 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης,
-
στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα,
-
ενώ μέλος της εγκληματικής ομάδας, που φέρεται να είχε ενεργό ρόλο, απεβίωσε το 2024.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν:
-
σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
-
απάτη σχετική με επιχορηγήσεις,
-
υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης,
-
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
-
παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπεύθυνης δήλωσης.
Δομημένη ιεραρχία και διακριτοί ρόλοι
Από την έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση:
-
λειτουργούσε με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους,
-
είχε κοινά αρχηγικά μέλη και σταθερή μεθοδολογία,
-
δρούσε σε ολόκληρη την επικράτεια,
-
με στόχο τον παράνομο πλουτισμό μέσω κακουργηματικών απατών.
Η δράση της εκτείνεται από το 2019 έως και το 2025, χωρίς διακοπή.
Το modus operandi του κυκλώματος
Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης:
-
υπέβαλλαν ψευδείς αιτήσεις ΕΑΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
-
δήλωναν αγροτεμάχια ιδιόκτητα, μισθωμένα ή κληρονομούμενα, χωρίς να αποδεικνύεται νόμιμη νομή,
-
εμφάνιζαν κοινούς εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες,
-
δήλωναν εκτάσεις στο Ε9 και τις διέγραφαν σε σύντομο χρονικό διάστημα,
-
χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, κυρίως αρχηγικών ή βασικών μελών,
-
δήλωναν ανύπαρκτο ή μερικώς ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μέλη του κυκλώματος εργάζονταν σε τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση 143 αιτήσεων ΕΑΕ για τα έτη 2019–2025. Παράλληλα, υπήρχαν άτομα με λογιστικές γνώσεις που διευκόλυναν τη δράση.
Τι εντόπισαν οι Αρχές
Από την οικονομική ανάλυση εντοπίστηκαν 11 τραπεζικοί λογαριασμοί, των οποίων οι δικαιούχοι δεν ταυτίζονταν με τους αιτούντες επιδοτήσεων. Σε μία περίπτωση, λογαριασμός εμφάνιζε κινήσεις ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, ΚΥΔ, λογιστικό γραφείο και οχήματα κατασχέθηκαν:
-
35.750 ευρώ σε μετρητά,
-
μία ράβδος χρυσού,
-
19 χρυσές λίρες,
-
τρεις χρυσές αλυσίδες,
-
πλήθος εγγράφων,
-
τραπεζικές κάρτες,
-
14 κινητά τηλέφωνα,
-
δύο φορητοί υπολογιστές,
-
μία ταμπλέτα και μία εξωτερική μονάδα αποθήκευσης (USB).
Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη προσδιορισμό του οικονομικού αντικτύπου της υπόθεσης.
